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临商银行市中中支营业部加强反洗钱培训工作

银行 时间:2020-05-23 09:06 点击: 作者:王璐璐 来源: 鲁南财经网
[导读]鲁南财经网 5月23日讯 临商银行市中中支营业部认真贯彻《反洗钱管理办法》及各项监管规定,积极落实反洗钱工作,加强客户信息管理,不断提高反洗钱工作水平。 首先,加大对客户身份的识别,按照反洗钱监管规定,对客户的客户尽职调查,不断完善客户信息,严

  鲁南财经网   5月23日讯   临商银行市中中支营业部认真贯彻《反洗钱管理办法》及各项监管规定,积极落实反洗钱工作,加强客户信息管理,不断提高反洗钱工作水平。
 
  首先,加大对客户身份的识别,按照反洗钱监管规定,对客户的客户尽职调查,不断完善客户信息,严格按照流程做好大额可以交易报送。其次,组织开展不同岗位员工的业务训练,提高反洗钱意识和统一业务操作,积极做好日常工作的反洗钱宣传工作。(通讯员  王璐璐)

    责任编辑:赵怀朴
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